AML-231è il software sviluppato da Edoss Consulenze per la gestione del Registro Unico Antiriciclaggio così come predisposto dal Dlgs 231/2007.
Il programma, nel pieno rispetto della normativa, consente una facile acquisizione di dati in modo automatico mediante interfacce software verso i gestionali già presenti in azienda. Consente una semplificata gestione della tenuta del Registro per gli Intermediari Finanziari qualificati sulla base dell’art. 106/107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Il software AML-231 è applicabile anche in modalità outsourcing.
Gli Intermediari Finanziari
Il nostro prodotto programma AML-231 è utilizzabile da tutti gli Intermediari Finanziari soggetti alla tenuta del Registro Unico Informatico Antiriciclaggio.
Le principali funzioni : il nostro programma è strutturato per soddisfare i seguenti requisiti:
operativi (non ministeriali)
- immissione manuale di dati
- verifiche, stampe e variazioni di dati
- database anagrafici (soggetti, rapporti, deleghe) complementari
- interfacce di acquisizione dati in via automatica
- sicurezza e salvataggi di dati
- database di tipo relazionale
ministeriali
- pieno rispetto degli standard logici
- scritture riferite alle operazioni, ai rapporti continuativi e alle variazioni anagrafiche
- gestione delle rettifiche secondo normativa
- pieno rispetto delle strutture fisiche
- pieno rispetto e manutenibilità delle codifiche iniziali e successive integrazioni
- gestione secondo norma delle chiavi di identificazione
- pieno rispetto dei criteri di ordinamento
- definizione di criteri di ricerca sulla base di tutti i parametri
- definizione dei metodi e criteri di aggregazione
- pieno rispetto delle modalità di alimentazione
- gestione ed analisi automatica delle operazioni frazionate
- documentazione del sistema informatico operante
- successive integrazioni e variazioni
