Le nuove disposizioni emanate dal CNDCEC e la soluzione pensata per te
“The Risk Based Approach” è un metodo di Analisi e Valutazione del Rischio che si sviluppa in 5 fasi:
Identificazione Rischio inerente
RISCHIO INERENTE SISTEMA
Riferimento a informazioni rivenienti da fonti esterni
RISCHIO INERENTE SOGGETTO
Customer Due Diligence
Compilazione questionario contenente dati e informazioni di valutazione
Analisi di vulnerabilità
Esame dell' assetto organizzativo e delle procedure adottate in riferimento ai seguenti ambiti normativi:
- proprietà e controllo
- adeguata verifica
- conservazione
- SOS
- Controlli interni e formazione
- limitazioni all' uso del contante
Determinazione rischio residuo
La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità, inseriti in apposita matrice, determinano il livello di rischio residuo del soggetto
Action Plan
Individuazione delle azioni correttive e definizione dei tempi di implementazione
Follow up
Verifica dello stato di attuazione delle iniziative assunte in precedenza ( per le atovalutazioni successive alla prima
supportarti in tutte le fasi del processo di calcolo.
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