I Soggetti obbligati
art. 3 del nuovo 231/2007 novato DLGS 90/2017
Intermediari bancari
e finanziari
Banche, Poste Italiane S.p.A., Cassa DD.PP
IMEL e IP
SIM, SGR
Sicav e Sicaf
Agenti di cambio
Intermediari ex 106
Imprese di assicurazioni (art. 2, co. 1 CAP)
Intermediari assicurativi
Soggetti eroganti micro credito
Confidi e soggetti ex art. 112 TUB
Consulenti finanziari e società di consulenza finanziaria
Società fiduciaria ex art 106 TUB
Intermediari con sede legale in altro stato membro, stabiliti SENZA succursale in Italia
Operatori finanziari
Società fiduciaria diversa da art. 106 TUB
Mediatori creditizi
Agenti in attività finanziaria
Cambia valuta
Prestatori servizi di gioco
Operatori di gioco on line
Operatori di gioco su rete fisica
Gestori di case da gioco
Professionisti
Dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro
CAF, patronati e altri soggetti che esercitano in materia di contabilità e tributi
Notai ed Avvocati
Revisori legali e società di revisione legale
Altri operatori
non finanziari
Prestatori di servizi relativi a trust
Esercenti attività di commercio di cose antiche
Esercente attività di case d'asta e gallerie d'arte
Operatori professionali in oro
Agenti di mediazione immobiliare
Esercenti attività di custodia e trasporto valori
Esercenti attività di mediazione civile
Soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti
Prestatori di servizi relativi all' utilizzo di valuta virtuale
